Sanciona gobierno de EE.UU a empresas turísticas en Bahía de Banderas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha emitido hoy una sanción formal contra el complejo turístico Kovay Gardens, anteriormente conocido como Vallarta Gardens, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, en el municipio de Bahía de Banderas.
Esta acción, según fue detallado, se centra en la identificación de una red internacional de fraudes que operaba desde este lujoso complejo de tiempos compartidos, el cual servía como fachada para una estructura delictiva que ha victimizado a miles de ciudadanos estadounidenses y canadienses, en su mayoría adultos mayores, para estafar y robar ahorros millonarios.
Según el informe oficial, la red de operaciones incluía a cinco personas físicas y 17 empresas mexicanas asociadas con presencia en esta bahía, muchas de las cuales tienen su sede en Puerto Vallarta o sus cercanías.
Los individuos señalados directamente por las autoridades estadounidenses son Carlos Humberto Rivera Miramontes, identificado como propietario de Kovay Gardens, junto a Oscar Enrique Jiménez Tapia, José Luis Gutiérrez Ochoa, Jonathan Faustino Ríos González y José Eduardo Palacios Rodríguez, quienes presuntamente operaban centros de llamadas para contactar a las víctimas.
El esquema de fraude consistía en persuadir a propietarios de tiempos compartidos de que podrían generar ingresos mediante la renta o venta de sus semanas no utilizadas, solicitando pagos adelantados por supuestos impuestos o tarifas que nunca resultaban en el beneficio prometido.
Las investigaciones indican que el complejo incluso incurría en el sobrecargo sistemático de tarjetas de crédito y compartía bases de datos con centros de llamadas externos para facilitar la revictimización de los usuarios.
Por su parte, el Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, advirtió que las organizaciones criminales han diversificado sus fuentes de ingresos más allá de actividades tradicionales, incursionando en sectores como el inmobiliario, la construcción y los servicios contables para blanquear recursos de procedencia ilícita.
Entre las empresas designadas en esta red, demás de Kovay / Vallarta Gardens, se encuentran Administradora y Comercializadora del Mar, Punto 54, High Land Park, Colinas Proyectos y Construcciones, Ornitorrinco Inmobiliaria, VG Desarrollos de la Bahía, Deep Blue Desarrollos, Deep Blue Servicios, Estrategia PVR, Reef Administracion Avanzada, Asesoria y Servicios Importadores, Corporativo Controlador Explora, Solugas Soluciones en Gasolineras, Constructora Palacios PV, Agencia de Servicios Turísticos Internacionales G8, Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Raíces y el Club Deportivo de Formación al Fútbol GMX.
En una acción simultánea y coordinada, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México procedió al bloqueo de cuentas bancarias de siete sujetos adicionales vinculados a esta red, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) ya ha recibido las denuncias correspondientes por operaciones financieras inusuales. Esta intervención representa la sexta ocasión desde el año 2023 en que el gobierno de EE. UU. actúa directamente contra esquemas de fraude en el corredor turístico de Nayarit y Jalisco, sumando ya más de 70 entidades y personas designadas en esta región estratégica.
